公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-004

证券代码：838167 证券简称：慧源书城 主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年 3月 30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贲友兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，持有股份5,500,000

股，占公司总股本100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司变更经营范围及并修改<公司章程>的议案》 公告编号：2018-004

1.议案内容

根据公司经营需要，公司拟变更经营范围，修改后公司经营范围变更为:“出版物及音像制品零售；民用通迅器材（不含无线电发射设备）、电脑器材及耗材、办公用品、体育器材、文具、工艺品、五金交电、电子产品、日用品百货、乐器、眼镜（隐形眼镜除外）批发、零售；预包装食品、散装食品零售；房屋租赁。”具体以工商行政机关核定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

六、备查文件目录

《江苏慧源书城股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》

江苏慧源书城股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

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