慧源书城:第一届董事会第七次会议决议
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公告日期:2017-06-14
一、会议召开情况
江苏慧源书城股份有限公司(以下简称“公司”)第一届莆事会第七次会议
的通知于2017年6月6H以书面方式发出,会议于2017年6月12日在本公公司
会议室召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名:公司监事陈海霞、杨卫
民、马善涛:公司高级管理人员责友兰、朱山松、杨爱梅、周燕列席了本次会议;
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
、会议时间:2017年6月12 l I上午9:00,会议为期半大
会议地点:公司会议室
会议召集人:公司董事会
会议主持人:贲友兰
会议召丌方式:现场会议
会议记录人:周燕
三、会议议案及表决情况
各董事经审议,以投票表决方式,通过如下决议:
1.审议并通过《关于设立控股子公司如皋市慧时光书店有限公司的议案》。
议案内容:为了进一步垄断市场,加强终端掌控力,提升公司品牌影响,提
高公司综合竞争力,公司拟与曹新萍达成合作协议,公司以现金出资人民ilj
105.00万元,曹新萍以现金出资人民币100.00万元,设立控股子公司“如皋市
慧时光书店有限公司”,注册地:如皋市中山路334号,注册资本205万,公司
持股比例51.22%。法定代表人:曹新萍。经营范围:图书、期刊、办公用品等
零售。本次对外投资对公司日常经营无重大影响,拟设立的子公司经营业务亦不
会改变公司主营业务方向,不存在重大风险,且有利于公司降低客户及地域集中
度的风险,对公司未来的经营将有积极的推动作用。
表决结果:5人赞成,0人反对,0人弃权。
……
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