公告日期：2017-06-14

一、会议召开情况

江苏慧源书城股份有限公司（以下简称“公司”）第一届莆事会第七次会议

的通知于2017年6月6H以书面方式发出，会议于2017年6月12日在本公公司

会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名：公司监事陈海霞、杨卫

民、马善涛：公司高级管理人员责友兰、朱山松、杨爱梅、周燕列席了本次会议；

本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

、会议时间：2017年6月12 l I上午9：00，会议为期半大

会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：贲友兰

会议召丌方式：现场会议

会议记录人：周燕

三、会议议案及表决情况

各董事经审议，以投票表决方式，通过如下决议：

1．审议并通过《关于设立控股子公司如皋市慧时光书店有限公司的议案》。

议案内容：为了进一步垄断市场，加强终端掌控力，提升公司品牌影响，提

高公司综合竞争力，公司拟与曹新萍达成合作协议，公司以现金出资人民ilj

105.00万元，曹新萍以现金出资人民币100.00万元，设立控股子公司“如皋市

慧时光书店有限公司”，注册地：如皋市中山路334号，注册资本205万，公司

持股比例51.22%。法定代表人：曹新萍。经营范围：图书、期刊、办公用品等

零售。本次对外投资对公司日常经营无重大影响，拟设立的子公司经营业务亦不

会改变公司主营业务方向，不存在重大风险，且有利于公司降低客户及地域集中

度的风险，对公司未来的经营将有积极的推动作用。

表决结果：5人赞成，0人反对，0人弃权。

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