公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-016

证券代码： 838167 证券简称： 慧源书城 主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

江苏慧源书城股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届监事会

第五次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于

2017 年 8 月 17 日向监事发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议

的监事 3 人，会议由监事会主席陈海霞主持。会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

公司监事会对公司《 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表

审核意见如下：

1、公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的

信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出

公司当年度的经营管理和财务状况。

议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

《江苏慧源书城股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 。

公告编号： 2017-016

特此公告

江苏慧源书城股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日

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