公告日期：2018-04-26

证券代码：838167 证券简称：慧源书城 主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏慧源书城股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2018年 4月 26日在公司会议室召开。会议通知于2018年 4月 15日向董事发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议的董事5 人，会议由董事长贲友兰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一） 审议通过《2017年年度报告及摘要》

1、议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）的《江苏慧源书城股份有限公司 2017

年年度报告及摘要》

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2017年度总经理工作报告》

1、议案内容：《2017年度总经理工作报告》就 2017年公司日常

工作及总经理职权履行情况进行了总结和计划。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容：《2017年度董事会工作报告》就 2017年主要业务、

公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展进行总结和计划。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容：公司 2017 年度财务决算

2议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容：根据公司 2018年度经营计划，综合考虑公司的业

务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于确认 2017年度关联交易的议案》

1、议案内容：公司就 2017年度所发生的关联交易作出的确认。

2、议案表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事贲友兰、朱山松回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2018年度关联交易的议案》

1、议案内容：内容详见公司《关于预计2018年度关联交易的公

告》

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事贲友兰、朱山松回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1、议案内容 ：根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017年度公司控股股东及

其他关联方资金占用情况出具《关于江苏慧源书城股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（致中准专字

[2018]5001……
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