公告日期：2018-04-26

公告编号： 2018-019

证券代码： 838167 证券简称： 慧源书城 主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

关于预计 2018 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 预计 2018 年度关联交易基本情况

（一）预计关联性交易基本情况

根据公司经营发展需要，公司预计 2018年度关联交易如下：

1、日常关联交易

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额（元）

1 贲友兰、 朱山松 无偿为公司提供财务资助 10,000,000.00

2、 公司预计在 2018 年度与江苏省慧源文化传播集团有限公司发

生关联租赁交易，预计不超过 3,000,000.00 元。

（二）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有管部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、 江苏省慧源文化传播集团有限公司

法定代表人：贲友兰

企业类型：私营有限责任公司

注册住址： 江苏省海安县城东镇迎宾路 136 号

与公司的关联关系：公司控股股东， 持股比例为 90.91%

2、贲友兰

与公司的关联关系：公司实际控制人， 董事长、 总经理

住址： 江苏省海安县海安镇人民东路 6 号

公告编号： 2018-019

3、 朱山松

与公司的关联关系：公司公司董事、副总经理，与公司实际控制

人贲友兰女士为夫妻关系

住址： 江苏省海安县海安镇人民东路 6 号

（二）关联关系

贲友兰，公司实际控制人，董事长、总经理。 朱山松，公司董事、

副总经理，与公司实际控制人贲友兰女士为夫妻关系 。

（三）其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

在上述预计的关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的

需要及授权签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次公司与江苏省慧源文化传播集团有限公司的租赁关联交易，

定价依据为市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益

的行为，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

公司接受关联方实际控制人贲友兰、朱山松无偿为公司提供财务

资助，无需公司支付对价，属于公司的纯受益行为。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本公告所述关联交易的发生，系公司业务发展及生产经营的正常

所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公告编号： 2018-019

本次关联交易不存在通过关联交易损害公司及其他非关联关系股

东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性

没有产生重大影响。

六、 表决和审议情况

2018 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过

《关于预计 2018 年度关联交易的议案》 表决结果为：同意 3 票；反

对 0 票；弃权 0 票；回避表决情况：关联董事贲友兰、朱山松回避

表决。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议，并经股东大会审

议后生效。

七、备查文件

《江苏慧源书城股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 。

特此公告

江苏慧源书城股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

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