公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-018

证券代码：838167 证券简称：慧源书城 主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

关于确认2017年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 2017年度关联交易基本情况

（一）关联性交易基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对2017 年度关联交易情况确认如下：

序号 关联人 关联交易类别 预计交易金额（元）实际交易金额（元）

江苏省慧源文化传 无偿为公司提供财务

1 5,000,000.00 4,366,000.00

播有限公司 资助

无偿为公司提供财务

2 朱山松 2,000,000.00 1,030,000.00

资助

无偿为公司提供财务

3 贲友兰 2,000,000.00 1,731,499.50

资助

二、 关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、江苏省慧源文化传播有限公司

与公司的关联关系：公司控股股东，持股比例为90.91%

住址：江苏省海安县城东镇迎宾路136号

2、贲友兰

与公司的关联关系：公司实际控制人，董事长、总经理

住址：江苏省海安县海安镇人民东路6号

3、朱山松

公告编号：2018-018

与公司的关联关系：公司公司董事、副总经理，与公司实际控制人贲友兰女士为夫妻关系

住址：江苏省海安县海安镇人民东路6号

（二）关联关系

贲友兰，公司实际控制人，董事长、总经理。朱山松，公司董事、

副总经理，与公司实际控制人贲友兰女士为夫妻关系。

（三）其他事项

无

二、定价依据、公允性

（一）定价原则

公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

（二）定价依据

公司与关联方所进行的关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定均符合诚实、信用、平等、自愿、公平、公开的原则，交易价格定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对挂牌公司的影响

上述关联交易是满足公司的业务发展和日常运营的正常需求，不存在损害本公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

四、表决和审议情况

公告编号：2018-018

2018年 4月 26 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过

《关于确认2017年度关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票；

反对 0 票；弃权 0 票；回避表决情况：关联董事贲友兰、朱山松回

避表决。本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议，并经股东大会

审议……
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