公告日期：2026-01-05

快鱼电子股份公司

公司章程

2025 年 12 月

目录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股 东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监 事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理

第一节 通 知

第二节 公 告

第三节 信息披露和投资者关系管理

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附 则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 快鱼电子股份公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京快鱼
电子有限公司整体变更成立的股份公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立；在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：快鱼电子股份公司

第四条 公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号 102 幢 1 层 101

公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更公司住所。

公司住所以工商行政管理机关核定的住所为准。

第五条 公司注册资本为人民币 6333.3336 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司职工可以依照《中华人民共和国工会法》设立工会，开展工会
活动，维护职工合法权益；根据中国共产党章程的规定，设立党组织，开展党的活动。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

投资者与公司之间的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，调解不成的，可通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场经济为导向，恪守信用，合法经营。不
断提高公司的综合科技优势，以提供优质的音频产品和专业的音频解决方案为主业，引领音频尖端技术，坚持以人为本、素质取胜的宗旨，以文化汇聚人才，以专业征服用户，以品质赢……
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