公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-006

证券代码：838168 证券简称：快鱼电子 主办券商：开源证券
快鱼电子股份公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘庄先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为加强公司规范运作，公司拟变更 2025 年度会计师事务所，具体内容详

公告编号：2026-006

见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《快鱼电子股份公司变更 2025 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事任命的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，公司结合实际经营情况，提名张永桉女士为 公司董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《快鱼电子股份公司董事、高级管理人 员任命公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司总经理任命的议案》
1.议案内容：

刘庄先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司根据未来经营发展需要， 聘任王立梅女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《快鱼电子股份公司高级管理 人员辞任公告》（公告编号：2026-008）、《快鱼电子股份公司董事、高级管理人

公告编号：2026-006

员任命公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《快鱼电子股份公司第四届董事会第十七次会议决议》

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