公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-011

证券代码：838168 证券简称：快鱼电子 主办券商：开源证券
快鱼电子股份公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘庄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,424,496 股，占公司有表决权股份总数的 54.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,435,147 股，占公司有表决权股份总数的 46.48%。

公告编号：2026-011

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为加强公司规范运作，公司拟变更 2025 年度会计师事务所，具体内容详见
公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,424,496 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事任命的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，公司结合实际经营情况，提名张永桉女士为公司董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见
公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-009）。

公告编号：2026-011

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,424,496 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

2.00 《关于 11,932,1……
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