公告日期：2025-03-07

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-011

威海邦德散热系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴国良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
89,189,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名并征得候选人本人意见 后，提名吴国良先生、张兆钱先生、盛红春女士为第四届董事会非独立董事 候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规 定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信 联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
子议案如下：

1.1《关于提名吴国良为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.2《关于提名张兆钱为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.3《关于提名盛红春为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
（2）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名并征得候选人本人意见 后，提名刘德运先生、赵纯永先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至 2027 年 6 月 25 日止。

第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定 的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联
合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
子议案如下：

2.1《关于提名刘德运为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.2《关于提名赵纯永为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

（3）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名并征得候选人本人意见 后，提名薛成先生、朱宪法先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任 期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于 失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
子……
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