
公告日期:2025-01-24
公告编号:2025-002
证券代码:838172 证券简称:芯诺科技 主办券商:申万宏源承销保荐
山东芯诺电子科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 16 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席袁明军
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及 《监事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网
公告编号:2025-002
(www.neeq.com.cn)上披露的《山东芯诺电子科技股份有限公司股权激励计 划限制性股票解除限售条件成就公告》(公告编号:2025-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《山东芯诺电子科技股份有限公司定向回购股 份方案公告(股权激励)》(公告编号:2025-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容:
内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认并盖章的公司《第三届监事会第十次会议决议》。
公告编号:2025-002
特此公告。
山东芯诺电子科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 24 日
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