公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-002

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
山东芯诺电子科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席袁明军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及 《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网

公告编号：2025-002

（www.neeq.com.cn）上披露的《山东芯诺电子科技股份有限公司股权激励计 划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《山东芯诺电子科技股份有限公司定向回购股 份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并盖章的公司《第三届监事会第十次会议决议》。

公告编号：2025-002

特此公告。

山东芯诺电子科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 24 日

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