公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-009

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
山东芯诺电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：济宁市兖州区经济开发区创业路 7 号创新大厦 12 楼 1212 会议
室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈钢全
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会 议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数49,899,749 股，占公司有表决权股份总数的 67.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,552 股，占公司有表决权股份总数的 0.0061%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-009

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 02 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,899,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 02 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,896,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数3,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理<公司章程>修订相关事宜的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 02 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,896,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数3,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。