公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-021

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
山东芯诺电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈钢全

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的

公告编号：2025-021

相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名陈钢全、王天峰、陈广芝、史国 顺、徐明星为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临 时股东会审议通过之日起计算。

上述董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任 职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东会事宜。具体内容详见公司于 2025 年 7
月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关 于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东芯诺电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

山东芯诺电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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