公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-023

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
山东芯诺电子科技股份有限公司

2025 年度第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以电话及短
信方式发出。

5.会议主持人：张永霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，形成的各项决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

公告编号：2025-023

的相关规定，选举张永霞担任公司第四届监事会职工代表监事。将与公司 2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

职工代表监事张永霞为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：

表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2025 年度第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

山东芯诺电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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