公告日期：2025-08-12

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
山东芯诺电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：济宁市兖州区经济开发区创业路 7 号创新大厦 12 楼 1212 会议
室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈钢全
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 7 月 23 日全国中小企业股份转让系统网站
www.neeq.com.cn 披露了《关于召 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提 供网络投票）》(公告编号:2025-025)；

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会 议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数48,770,311 股，占公司有表决权股份总数的 64.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 89,070 股，占公司有表决权股份总数的 0.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公 司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董 事会拟提名陈钢全、王天峰、陈广芝、史国顺、徐明星为公司第四届董事会董 事候选人。

上述董事候选人经公司股东会审议通过后当选为第四届董事会董事，任期 为三年，自公司股东会通过之日起计算。

上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施 的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合 任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 7月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东芯诺电子科技股份有限公司 董事、监事换届公告》（公告编号 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,770,311 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公 司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监 事会拟提名袁明军、周海奎公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人经公司股东会审议通过后当选为第四届监事会监事，任期 为三年，自公司股东会通过之日起计算。

上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施 的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合 任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 7月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东芯诺电子科技股份有限公司 董事、监事换届公告》（公告编号 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,770,311 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股……
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