公告日期：2025-04-16

证券代码：838174 证券简称：诚骏科技 主办券商：中泰证券
苏州诚骏科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838174 诚骏科技 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏简文律师事务所 2 名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

《公司 2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

《公司 2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

《公司 2024 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

《公司 2025 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2024 年度利润分配预案》

公司拟定 2024 年度利润不分配，以支持公司发展经营。
（六）审议《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详情见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期为一年。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年与关联方进行的日常性关联交易如下：

（1）、公司向东莞市嘉田电子科技有限公司销售五金、塑胶制品，预计 2025年度交易金额为 800 万元；

（2）、公司向合肥海易嘉精密科技有限公司销售五金、塑胶制品，预计 2025年度交易金额为 200 万元；

（3）、东莞市嘉田电子科技有限公司向公司销售五金、塑胶制品，预计 2025年度交易金额为 100 万元；

（4）、合肥海易嘉精密科技有限公司向公司销售五金、塑胶制品，预计 2025年度交易金额为 180 万元。
股东曾俊杰、李林、邓运南需回避表决。
（九）审议《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司2025 年拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，最高投资额度不超过 6,000.00 万元(含 6,000.00 万元)人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权
期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 6,000.00 万元。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（十）审议《关于选举李林先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名李林先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李林先生不属于失信联合惩……
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