公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-002

证券代码：838174 证券简称：诚骏科技 主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李林

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司未来发展的需要，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体

公告编号：2020-002

修订内容详见公司同日在股转平台发布的《关于修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司审议制定了《利润分配管理制度》和《募集资金管理制度》，并对下列制度进行修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。上述制度需经股东大会审议的，由股东大会审议通过后生效，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于免去张敬之先生公司董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

张敬之先生为公司总经理兼任董事会秘书，根据公司组织结构调整的需要，免去张敬之先生公司董事会秘书职务，其仍然担任公司总经理职务，致力于公司发展经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命潘朋飞先生为公司董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

潘朋飞先生为公司证券事务代表，根据公司组织结构调整的需要，现任命其为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述相

关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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