公告日期：2019-10-22

证券代码：838175 证券简称：涅浦顿 主办券商：西部证券
涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2019 年 10 月 21 日公司召开第一届董事会第二十一次会议作出决议，决定
召开 2019 年第三次临时股东大会，并发出会议通知。该次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 7 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市虹口区武进路 289 号海泰时代大厦 1622 室二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司会计估计变更的议案》

议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-039）。
（二）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2019-040）。
（三）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2019-041）。
（四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-043）。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的所有相关手续，授权事项包括但不限于：
（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的所有其他事宜。
（六）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保证全体股东的利益，公司、公司控股股东及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌一事与公司全体股东进行充分沟通与协商，并已就该事宜达成一致。

对公司股票终止挂牌有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌议案股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出如下安排，以保证其合法权益：

公司控股股东中集现代物流发展有限公司郑重承诺：

异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，本公司同意在期限内进行收购，收购价格以不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持有的股份数量以审议终止挂牌事项的 2019 年第三次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。

若存在异议股东，则异议股东申请股份回购的期限为自公司本次终止挂牌事
项经公司股东大会……
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