公告日期：2019-11-08

证券代码：838175 证券简称：涅浦顿 主办券商：西部证券

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李言欣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 22 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-042）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 8,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的所有相关手续，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办……
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