公告日期：2019-05-17

江苏广川线缆股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场审议,记名投票表决

4.会议召集人：江苏广川线缆股份有限公司董事会

5.会议主持人：谢国锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数13,699,000股，占公司有表决权股份总数的97.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏广川线缆股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏广川线缆股份有限公司2018年年度报告》

2.议案表决结果：

同意股数13,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZA12163号《审计报告及财务报表》，江苏广川线缆股份有限公司（下称“公司”）2018年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-515,204.90元，可供分配利润2,890,836.06元，按规定提取法定盈余公积金82,631.60元后，公司2018年度可供股东分配的净利润为2,808,204.46元。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司目前总体运营

务发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司计划将未分配利润部分主要用于保证公司资金正常周转。

2.议案表决结果：

同意股数13,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《2018年度公司审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了江苏广川线缆股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，出具了《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA12163号），并发表了标准无保留审计意见，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的……
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