公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-008

证券代码：838181 证券简称：芯哲科技 主办券商：红塔证券
上海芯哲微电子科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议 于 2020年 3 月 9 日审议并通过：

任命梁行志先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2020 年 3
月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，授权董
事 1 人，会议由沈金龙主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
根据公司战略发展和经营管理需要，进一步完善公司法人治理结构。
（三）新任董监高人员履历
梁行志，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006
年 1 月至 2009 年 7 月，任 SanDisk（上海）半导体有限公司工艺经理；2009 年 7 月至
2010 年 12 月，任百维存储（深圳）有限公司工程部总监；2011 年 2 月至 2012 年 10
月，任英飞凌科技（无锡）有限公司技术专家；2013 年 10 月，任恒诺（嘉兴）微电
子有限公司工程部高级经理；2016 年 9 月至 2019 年 9 月，任长电科技（宿迁）有限公
司封装工程处长；2019 年 9 月至今，任上海芯哲微电子科技股份有限公司工程技术总

公告编号：2020-008

监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
公司董事会任命梁行志为公司副总经理，有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
三、备查文件
《上海芯哲微电子科技股份有限公司公司第二届董事会第四次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

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