公告日期：2025-01-21

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：武汉东湖新技术开发区软件园东路1号光谷展示中心
扩建项目D座1层123室

主办券商

长江承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层)
2025年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

武汉菲奥达数据服务股份有限公司（加盖公章）
2025年1月15日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 10 -
四、 特殊投资条款 ......- 10 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
六、 有关声明 ...... - 1 -
七、 备查文件 ...... - 1 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、菲奥达、发行人 指 武汉菲奥达数据服务股份有限公司

菲奥达物联、子公司 指 武汉菲奥达物联科技有限公司,公司全资子
公司

慧联无限、控股股东 指 武汉慧联无限科技有限公司,公司控股股东

本次发行、本次定向发行 指 公司 2024 年度第一次以定向发行方式向确
定发行对象发行股票并募集资金的行为

股东大会 指 武汉菲奥达数据服务股份有限公司股东大
会

董事会 指 武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事会

监事会 指 武汉菲奥达数据服务股份有限公司监事会

股权登记日 指 审议本次发行的股东大会通知公告中规定
的股权登记日

现有股东 指 审议本次发行的股东大会股权登记日的在
册股东

公司与发行对象签署的附生效条件的《武
股份认购合同 指 汉菲奥达数据服务股份有限公司股票定向
发行之股份认购合同》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。