公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-016

证券代码：838182 证券简称：菲奥达 主办券商：长江承销保荐
武汉菲奥达数据服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

拟在公司会议室召开会议，会议时间 0.5 天
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-016

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 31 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838182 菲奥达 2025 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 董事换届

关于提名胡昱先生为董事候选人

1.01 √

的议案

关于提名邱枫先生为董事候选人

1.02 √

的议案

1.03 关于提名陈晓辉先生为董事候选 √

公告编号：2025-016

人的议案

关于提名杨晶晶女士为董事候选

1.04 √

人的议案

关于提名黄莹为董事候选人的议

1.05 √

案

2.00 监事会换届

关于提名覃美铃女士为非职工代

2.01 √

表监事候选人

关于提名官娟女士为非职工代表

2.02 √

监事候选人

议案编号 1、2，详见公司……
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