公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-054

证券代码：838183 证券简称：希益智能 主办券商：兴业证券
河北希益智能能源科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 11 月 5 日审议并通过：

选举曹雅欣女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11
月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹雅欣女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11
月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹雅欣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年
11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹雅欣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

公告编号：2021-054

0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第

一次会议于 2021 年 11 月 5 日审议并通过：

选举曹石头先生为公司监事会主席，任职期限 2021.11.5-

2024.10.30，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命董监高人员履历

曹石头，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月 19
日出生，2001 年 1 月毕业于廊坊市长安职业技术学校，中专学历。
2001 年 7 月至 2018 年 11 月在世纪通家电制冷服务部任业务员；

2018 年 11 月至 2019 年 12 月，任河北亚创物业服务有限公司总经
理；2020 年 1 月至今任河北希益智能能源科技股份有限公司综合部 负责人。
一、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2021-054

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
0
（二） 对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员，构架了公 司新的管理团队，将会对公司开展新的业务产生积极地推动作用。二、 备查文件
（一） 公司第三届董事会第一次会议决议；
（二） 公司第三届监事会第一次会议决议；

河北希益智能能源科技股份有限公司
2021 年 11 月 5 日

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