公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-019

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：民族证券
湖南瑞翼能源股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月23日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-019

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>》议案
因公司经营需要，公司拟修订公司的经营范围。
原公司的经营范围为：能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；科技项目评估服务；机电设备安装工程专业承包；软件开发；软件零售；节能技术开发服务、咨询、交流服务；建筑物采暖系统、建筑物空调设备、通风设备系统、机电设备的安装服务；智能化安装工程服务；直饮水系统的销售、安装、维护；水处理设备的安装；水处理设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修改后公司经营范围为：能源技术研究、技术开发服务；节能技术推广服务；机电设备安装工程专业承包；软件开发；软件零售；管道和设备安装；智能化安装工程服务；直饮水系统的销售、安装、维护；直饮水设备的销售；直饮水设备的维护、维修；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；餐厨垃圾的运输及处理；生活垃圾处置设备、环保设备、节能环保产品、厨房电器设备、抽油烟机、水净化设备销售;水处理设备的销售；水处理设备的安装；校园热水入户系统的销售、安装、维护；水泵销售；空气能热泵的销售；空气能热泵的安装及维护；通用仪器仪表销售；仪器设备的安装调试服务；洁净净化工程设计与施工；水电安装；机电设备的维修及保养服务；城市及

公告编号：2019-019

道路照明工程施工；亮化工程的施工；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
具体修订情况以工商核定为准，并基于上述修改经营范围的事项修订公司章程的相应章节，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-018）。
（二）审议《偶发性关联交易》议案
1、公司拟向中国光大银行股份有限公司申请总额不超过人民币1000万元整的综合授信，授信期限两年。具体审批额度以银行最终批准额度为准。湖南省中小企业信用担保有限责任公司、公司控股股东、实际控制人杨政、公司股东谭迪凡、公司股东曹大军为该授信提供连带责任担保。
2、公司拟向海南银行股份有限公司申请不超过人民币3000万元的综合授信，期限一年，具体品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、即期/延期国内信用证、商票保贴、非融资性保函等。公司控股股东、实际控制人杨政、公司股东谭迪凡、公司股东曹大军为该授信提供连带责任担保。
上述具体内容以实际签订协议为准。
三、会议登记方法……
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