公告日期：2019-07-24

GongGao编号：2019-022

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：民族证券

湖南瑞翼能源股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1 栋 606 房

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事杨政先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 15,106,400

股，占公司有表决权股份总数的 90.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

GongGao编号：2019-022

因公司经营需要，公司拟修订公司的经营范围。

原公司的经营范围为：能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；科技项目评估服务；机电设备安装工程专业承包；软件开发；软件零售；节能技术开发服务、咨询、交流服务；建筑物采暖系统、建筑物空调设备、通风设备系统、机电设备的安装服务；智能化安装工程服务；直饮水系统的销售、安装、维护；水处理设备的安装；水处理设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后公司经营范围为：能源技术研究、技术开发服务；节能技术推广服务；机电设备安装工程专业承包；软件开发；软件零售；管道和设备安装；智能化安装工程服务；直饮水系统的销售、安装、维护；直饮水设备的销售；直饮水设备的维护、维修；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；餐厨垃圾的运输及处理；生活垃圾处置设备、环保设备、节能环保产品、厨房电器设备、抽油烟机、水净化设备销售;水处理设备的销售；水处理设备的安装；校园热水入户系统的销售、安装、维护；水泵销售；空气能热泵的销售；空气能热泵的安装及维护；通用仪器仪表销售；仪器设备的安装调试服务；洁净净化工程设计与施工；水电安装；机电设备的维修及保养服务；城市及道路照明工程施工；亮化工程的施工；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体修订情况以工商核定为准，并基于上述修改经营范围的事项修订公司章程的相应章

节，详见公司于 2019 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露《关于修订公司章程GongGao》（GongGao编号：2019-018）。2.议案表决结果：

同意股数 15,106,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1、公司拟向中国光大银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1000 万元整的综合授

GongGao编号：2019-022

信，授信期限两年。具体审批额度以银行最终批准额度为准。湖南省中小企业信用担保有限责任公司、公司控股股东、实际控制人杨政、公司股东谭迪凡、公司股东曹大军为该授信提供连带责任担保。

2、公司拟向海南银行股份有限公司申请不超过人民币 3000 万元的综合授信，期限一年，具体品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、即期/延期国内信用证、商票保贴、非融资性保函等。公司控股股东、实际控制人杨政、公司股东谭迪凡、公……
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