查看PDF原文
公告日期：2019-05-07
湖南瑞翼能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议GongGao
本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月6日
2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会召开无需相关部门审批通过。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数15,085,400股，占公司有表决权股份总数的90.12%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2018年度董事会工
2.议案表决结果：
同意股数15,085,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《湖南瑞翼能源股份有限公司监事会2018年度工作报告》，汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数15,085,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（GongGao编号：2019-007）、《2018年年度报告摘要》（GongGao编号：2019-008）。
2.议案表决结果：
同意股数15,085,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2018年财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果：
同意股数15,085,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司2018年年度经营情况和财务状况，以及对2019年度的财务状况进行的合理预计，编制了2019年的财务预算方案。公司2019年度财务预算方案充分考虑了2019年的业务需要。
2.议案表决结果：
同意股数15,085,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
在不影响公司业务正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置自有资金以累计投资额度不超过2000万元（含2000万元）购买安全性高、低风险、流动性高的银行理
2.议案表决结果：
同意股数15,085,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
