公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-035

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：方正证券

湖南瑞翼能源股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月4日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面方式发出

5.会议主持人：贺瑶瑶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名贺瑶瑶、罗青为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

公告编号：2018-035

监事候选人简历如下：

贺瑶瑶，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南外国语职业学院空乘旅游专业，大专学历。2009年7月至2011年10月，于恒大地产金碧物业有限公司任客服主管；2011年10月至2013年9月，于中铁建（北京）物业管理有限公司长沙分公司任客服主管；2013年9月至2015年12月，于湖南瑞翼节能科技有限公司任行政专员；2015年12月起，任湖南瑞翼能源股份有限公司监事会主席、行政专员。

罗青，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月至2008年2月，于江铜集团深圳宝兴电线电缆有限公司任企业文化专员；2008年2月至2010年5月，于江铜集团深圳宝兴电线电缆有限公司任行政主管；2010年6月至2011年9月，于中国银河证券有限公司任客户经理；2011年11月至2014年2月，于北京麦克斯泰有限公司任行政人事主管；2014年2月至2015年3月，于深圳康士达科技有限公司任人事行政经理；2016年3月至今，于湖南瑞翼能源股份有限公司任人事行政经理。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

监事会

2018年12月5日

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