公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-042

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：方正证券

湖南瑞翼能源股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月20日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨政先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举湖南瑞翼能源股份公司第二届董事会董事长》议案1.议案内容：

公司第二届董事会已经2018年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司

公告编号：2018-042

法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，选举杨政先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任湖南瑞翼能源股份公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任杨政先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

杨政先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任湖南瑞翼能源股份公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任魏可洪先生、王欣先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

魏可洪先生、王欣先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2018-042

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任湖南瑞翼能源股份公司财务总监、董事会秘书》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任彭志安先生为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

彭志安先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

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