公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-038
证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：方正证券
湖南瑞翼能源股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）日常性关联交易预计

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司2019年度日常关联交易额度为800万元，具体情况如下：

关联方 交易类型 预计发生金额

杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军 无偿为公司贷款提供 不超过500万元

担保

长沙市现代低碳节能技术推广中心 公司为其提供节能收 不超过200万元

益服务

湖南五鑫旧废料有限公司 空调安装服务 不超过100万元

合计 不超过800万元

（二）关联关系概述

杨政，公司实际控制人，现任公司董事长、总经理，属于公司的关联方；谭迪凡，持有公司27.84%的股份，为公司第二大股东，属于公司的关联方；刘凤娥，系谭迪凡配偶；曹大军，持有公司18.40%的股份，为公司第三大股东，现任公司董事，属于公司的关联方；湖南五鑫旧废料有限公司，公司董事曹大军在该公司担任法定代表人、执行董事兼总经理并持股21%，属于公司的关联方；长沙市现代低碳节

公告编号：2018-038
能技术推广中心，为民办非企业单位，公司控股股东、实际控制人在该企业担任法定代表人，属于公司的关联方。

上述交易构成了公司的关联交易。
（三）表决和审议情况

2018年12月4日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，杨政、曹大军、朱阳为关联董事，需回避表决，基于非关联董事不足半数，直接提交至股东大会审议。

此议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
（四）关联交易是否需要其他审批及有关程序

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方及关联关系介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
杨政 上海市普陀区交通西路108弄 —— ——

**号

谭迪凡 长沙市芙蓉区解放中路**号单 —— ——

栋

刘凤娥 长沙市芙蓉区解放中路*8号单 —— ——

栋

曹大军 湖南省宁乡县玉潭镇梅花路** —— ——

号

长沙市现代低碳节能长沙市湘潇中路283号创业大 民办非企 杨政

技术推广中心 厦2楼 业单位

长沙市宁乡经济技术开发开区 有限责任

湖南五鑫旧废料有限创新路（宁乡湘军置业有限公 公司(自 曹大军

公司 司内） 然人投资

或控股)

(二)关联关系

公告编号：2018-038
1、杨政，公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，属于公司的关联方；

2、谭迪凡，持有公司27.84%的股份，为公司第二大股东，属于公司的关联方；

3、刘凤娥，系谭迪凡配偶；

4、曹大军，持有公司18.40%的股份，公司第三大股东，现任公司董事，属于公司的关联方。

5、长沙市现代低碳节能技术推广中心，为控股股东、实际控制人杨政担……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。