公告日期：2018-12-05

湖南瑞翼能源股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月4日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面方式发出

5.会议主持人：杨政

6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。拟提名杨政、曹大军、朱阳、彭志安、向子

就任，任期三年。

董事候选人简历如下：

杨政，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国波士顿大学工商管理硕士（MBA），中南大学能源科学与工程学院博士生（在读）。1996年11月至2001年10月，于上海新黄浦（集团）有限公司任策划部市场策划；2002年5月至2004年7月，美国波士顿大学工商管理学院深造；2005年8月至2006年7月，于中国平安养老保险有限公司任业务部经理；2006年7月至2009年11月，于新华财经集团任并购部经理；2009年11月至2010年11月，于上海风投投资咨询有限公司任投资总监；2011年3月至2015年11月，于湖南瑞翼节能科技有限公司任执行董事、总经理；2014年5月至今，于长沙瑞泉水处理科技有限公司任执行董事兼总经理；2015年12月起，任湖南瑞翼能源股份有限公司董事长、总经理。

曹大军，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年12月至1989年1月，于宁乡县缝纫机零件厂任技术员；1989年1月至1994年4月，于宁乡县物资局机电设备公司任销售部副经理；1994年4月至2004年12月，合伙经营长沙麓鸣酒店，任酒店负责人；2004年12月至2009年12月，成立宁乡县弘元物流有限公司任总经理；2009年12月至今，成立宁乡县金水河建材贸易有限公司任公司执行董事；2014年5月至今，于宁乡五鑫无纺布有限公司任总经理；2014年5月至今，于长沙瑞泉水处理科技有限公司任监事；2011年3月至2015年11月，于湖南瑞翼节能科技有限公司任监事；2015年12月起，任湖南瑞翼能源股份有限公司董事。

朱阳，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，陕西渭南铁路工程学院工业与民用建筑专业，大专学历。1996年9月至1998年10月，于铁道部建厂局上海公司任技术员；1998年10月至2000年1月，于上海天宇建筑装潢有限公司任设计部主管；2003年2月至今，于上海泽凡橡塑机械制造有限公司任总经理；2013年5月至今，创立上海承祺橡塑制品有限公司，任总经理；2015年12月起，任湖南瑞翼能源股份有限公司董事。

彭志安，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经学院会

公司任主管会计；1999年2月至2001年1月，于深圳崇发康明斯发动机有限公司任财务主管；2001年1月至2003年7月，于湖南湘雅金胆生物股份有限公司任财务经理；2003年7月至2007年3月，于湖南宏畅贸易有限公司任财务经理；2007年3月至2013年1月，于阳光壹佰（湖南）置地投资有限公司（后更名京投银泰（湖南）置地投资有限公司）任财务部副经理；2013年1月至2015年5月，于湖南实地投资有限公司任财务总监；2015年5月至2015年11月，于湖南瑞翼节能科技有限公司任财务总监；2015年12月起，任湖南瑞翼能源股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

向子欣，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学本科学历。2007年6月至2010年6月，于湖南省建设工程项目管理咨询有限公司任成本核算员；2010年7月至2012年6月，于湖南省格瑞工程建设有限公司任成本核算主管；2012年7月至2017年4月，于湖南丽星房地产开发有限公司任会计；2017年05月至今于湖南瑞翼能源股份有限公司任会计。

2.议案表决结果：同意5票；……
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