公告日期：2018-12-21

GongGao编号：2018-043

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：方正证券

湖南瑞翼能源股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议GongGao

本公司及监事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月20日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出

5.会议主持人：贺瑶瑶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举湖南瑞翼能源股份有限公司第二届监事会主席》议案1.议案内容：

公司第二届监事会监事已经2018年第三次临时股东大会和2018年第一次职

GongGao编号：2018-043

工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举罗青为第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

监事会

2018年12月21日
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