公告日期：2026-05-12

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
华龙智腾科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

华龙智腾科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数39,882,123 股，占公司有表决权股份总数的 89.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度董事会工作报
告》，具体内容详见议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,882,123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度总经理工作报告》，
具体内容详见议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,882,123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务决算报告》，
具体内容详见议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,882,123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2026 年度财务预算报告》，
具体内容详见议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,882,123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《审议 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定和要 求，对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审议，具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华龙智腾科技股份有限公司 2025 年年度 报告》（公告编号：2026-009）及《华龙智腾科技股份有限公司 2025 年年度报 告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,882,123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
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