公告日期：2025-09-16

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
昆明华龙智腾科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数40,025,742 股，占公司有表决权股份总数的 90.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册资本变更及拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因股本已发生变动，故拟变更公司营业执照中注册资本和修订对应的
章程条款，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有 限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,025,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二）《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《昆明华龙智腾科技股份有限公司股东会制度》

普通股同意股数 40,025,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《昆明华龙智腾科技股份有限公司董事会制度》

普通股同意股数 40,025,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《昆明华龙智腾科技股份有限公司监事会制度》

普通股同意股数 40,025,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《昆明华龙智腾科技股份有限公司总经理工作规则》

普通股同意股数 40,025,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《昆明华龙智腾科技股份有限公司董事会秘书工作规则》

普通股同意股数 40,025,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《昆明华龙智腾科技股份有限公司财务管理制度》

普通股同意股数 40,025,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《昆明华龙智腾科技股份有限公司重大交易管理制度》

普通股同意股数 40,025,742 股，占出席本次会……
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