公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-051

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
昆明华龙智腾科技股份有限公司

第四届董事会第三次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟变更公司名称和修订对应的章程条款，具体内容

公告编号：2025-051

详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司拟修订公司 章程公告》（公告编号：2025-052）和《昆明华龙智腾科技股份有限公司拟变更 公司名称的公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 31 日上午 9:00 在昆明市盘龙区北京路 926 号
昆明广场 269 写字楼 42 层昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室召开 2025
年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙 智腾科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》
（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）昆明华龙智腾科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

昆明华龙智腾科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日

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