公告日期：2026-04-21

f 证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
华龙智腾科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：华龙智腾科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度监事会工作报
告》，具体内容详见议案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务决算报告》，
具体内容详见议案。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2026 年度财务预算报告》，
具体内容详见议案。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《审议 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定和要 求，对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审议，具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华龙智腾科技股份有限公司 2025 年 年度报告》（公告编号：2026-009）及《华龙智腾科技股份有限公司 2025 年年 度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《授权使用闲置资金委托理财的议案》
1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使
用不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的闲置资金择机购买安全性高、流
动性好的理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。公司 董事会授权总经理对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门负责
具体实施。具体详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华龙智腾科技股份有限公司委托理 财的公告》（公告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《授权董事会办理银行贷款的议案》
1. 议案内容：

为扩充日常经营活动使用资金，结合上一年度的银行贷款授信额度，2026 年公司预计贷款额度累计不超过 1500 万元人民贷款。上述贷款包括但不限于 以下方式：信用贷款、资产质押贷款、资产抵押借款、应收账款保理等融资形 式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事宜授权公司董事会办理，并授权董事 长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，不再另行召开股东……
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