公告日期：2026-04-29

证券代码：838190 证券简称：笑果科技 主办券商：江海证券
中视笑果科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘丰娟

6.会议列席人员：：董事高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会编制了《2025 年度董事
会工作报告》，对 2025 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

依据公司总经理 2025 年度工作的实际情况，公司总经理编制了《2025 年度
总经理工作报告》，就 2025 年度的工作进行了总结和汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年财务决算情况及相关工
作内容进行总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司根据2025年公司经营情况以及2026年的经营计划和目标，编制了《2026年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈2025 年度财务审计报告〉的议案》
1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具了审计报告，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务审计报告提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已于 2025 年 12 月 29 日届满，因公司经营管理需要，
公司董事会拟提名金守东、王闰德……
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