公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-032

证券代码：838192 证券简称：铂联科技 主办券商：国泰海通
厦门市铂联科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴永进先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数124,363,169 股，占公司有表决权股份总数的 77.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨春娇为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于原独立董事郑鲁英女士因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意补选杨春娇女士担任公司第四届董事会独立董事职务，任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。

该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《独立董事任命公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,363,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

变动

姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况
情形

杨春娇 独立董事 就任 2025-06-16 2025 年第二次临时股 审议通过
东会会议

郑鲁英 独立董事 离任 2025-06-16 2025 年第二次临时股 审议通过
东会会议

公告编号：2025-032

四、备查文件

《厦门市铂联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

厦门市铂联科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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