公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-024

证券代码：838194 证券简称：金泰美林 主办券商：开源证券
烟台金泰美林科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省烟台市黄渤海新区北京中路 6 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以专人送达、电话
及邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李平女士

6.会议列席人员：全体监事及未担任董事的其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《烟台金泰 美林科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决 议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任刘旋先生为公司副总经理的议案》

公告编号：2025-024

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任刘旋先生为公司副总经 理，任期三年，自本次会议审议通过至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《烟台金泰美林科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

烟台金泰美林科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

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