公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-033

证券代码：838194 证券简称：金泰美林 主办券商：开源证券
烟台金泰美林科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：山东省烟台市黄渤海新区北京中路六号烟台金泰美 林科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李平女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数49,062,799 股，占公司有表决权股份总数的 92.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-033

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要及经营管理的实际需求，公司拟对经营范围等内容 进行调整。根据《公司法》、《市场主体登记管理条例》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 公司的经营范围：研 第十二条 公司的经营范围：许
发、设计、制造及销售陶瓷阀门、C 型 可项目：特种设备制造。（依法须经批 阀、滑阀、结构陶瓷制品及相关金属 准的项目，经相关部门批准后方可开 制品；流体控制系统产品及系统集 展经营活动，具体经营项目以相关部 成；提供技术服务、产品租赁；货物、 门批准文件或许可证件为准）一般项 技术进出口业务。（依法须经审批的 目：阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研 项目，经相关部门批准后方可开展经 发；特种设备销售；特种陶瓷制品制
营活动） 造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材
公司经营范围具体以工商登记 料销售；技术服务、技术开发、技术
管理部门核准并记载于《营业执照》 咨询、技术交流、技术转让、技术推
上的信息为准。 广；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；货物进出口；技术进出口；电气
设备销售；电力行业高效节能技术研
发；电力设施器材销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）

公司经营范围具体以工商登记

公告编号：2025-033

管理部门核准并记载于《营业执照》
上的信息为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：20……
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