
公告日期:2019-07-23
公告编号:2019-043
证券代码:838195 证券简称:惠凌股份 主办券商:国融证券
重庆惠凌实业股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 7 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 2 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
公告编号:2019-043
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
惠凌股份公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
为满足经营发展需求,公司拟增加经营范围,修订《公司章程》中经营范围相关条款,增加的经营范围为:预包装食品(含冷藏冷冻食品);散装食品(含冷藏冷冻食品);特殊食品(含保健食品销售);收购、销售:农副产品、水产品、畜牧类产品、水生植物、蛋类产品(以上仅限使用农产品范围)、蔬菜;食品加工、食品销售(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营);农产品加工、销售;大宗农产品进口(肉类);销售:日用化学品、日用百货、服装、针纺织品、文教用品、办公用品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、塑料包装袋、床上用品、鞋帽、纸制品、餐具、卫生洁具;利用自动售货设备从事食品销售;自动售货机的安装及维修;代理、发布广告;销售(含网上销售)计算机软硬件及外设、电子产品、售票机、自动售货机及其零配件;餐饮管理(未取得专项不得从事餐饮经营);销售、租赁咖啡机;租赁自动售货机、售票机、柜员机;货物专用运输(冷藏保鲜)。(以上经营范围增加最终以工商行政管理部门核准登记为准。)
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记;
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委 托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书;
3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件;
4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的,应出示法
公告编号:2019-043
定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件。
5、办理登记手续:可用信函、传真及上门方式登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019 年 8 月 7 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:惠凌股份公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:023-6197028,电子邮箱:huilsy@huilsy.com,联系人:曾
杨,通讯地址:重庆市九龙坡区凯邦支路 16 号。
(二)会议费用:费用自理
(三)临时提案
临时议案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
(一)《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
重庆惠凌实业股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。