公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-057

证券代码：838195 证券简称：惠凌股份 主办券商：国融证券
重庆惠凌实业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长凌勇
6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》中的相关规定，形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为满足经营管理和可持续发展需求，公司拟变更注册地址至重庆高新技术产业开发区，并修订《公司章程》中相关条款，变更后注册地址为：重庆市九龙坡

公告编号：2019-057

区凤笙路 27 号附 6 号（最终以工商行政管理部门核准登记为准），公司现有住所重庆市九龙坡区凯邦支路 16 号仍继续办公。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 1 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议需提交
股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。