公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-062

证券代码：838195 证券简称：惠凌股份 主办券商：国融证券
重庆惠凌实业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年10 月 28 日审议并通过：

聘任凌晨女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2019
年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,744,785 股，占公司股本的 11.24%，
不是失信联合惩戒对象。

以上凌晨持有公司股票数量为其间接持股合计。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由凌勇主
持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

因公司人事工作调整，原董事会秘书曾杨工作岗位调整为公司办公室主任，负责全面规范管理公司行政事务，鉴于学历背景、专业能力和新三板相关工作的管理经验，现聘任凌晨担任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

凌晨，女，汉族，1989 年，无境外永久居留权，2013 年 6 月毕业于英国利物浦约
翰莫尔斯大学会计与金融专业，拥有深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。主要工
作经历：2013 年 3 月至 2019 年 6 月，任重庆讯力物业管理有限公司监事；2014 年 7
月至 2016 年 2 月，任重庆惠凌运贸有限公司、重庆惠凌实业有限公司销售部经理；2016
年 2 月至今，任重庆惠凌实业股份有限公司董事；2015 年 12 月至今，兼任重庆高正实

公告编号：2019-062

业有限公司执行董事、经理；2018 年 12 月至今，任重庆惠凌实业股份有限公司财务负责人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命凌晨女士担任公司董事会秘书符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司财务、融资、股票等事务的统筹规范管理，本次任免不会对公司经营发展产生不利影响。
三、备查文件
（一）《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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