公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-064

证券代码：838195 证券简称：惠凌股份 主办券商：国融证券
重庆惠凌实业股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：惠凌股份公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长凌勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 62,679,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.28%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为满足经营管理和可持续发展需求，公司拟变更注册地址至重庆高新技术产业开发区，并修订《公司章程》中相关条款，变更后注册地址为：重庆市九龙坡

公告编号：2019-064

区凤笙路 27 号附 6 号（最终以工商行政管理部门核准登记为准），公司现有住所重庆市九龙坡区凯邦支路 16 号仍继续办公。
2.议案表决结果：

同意股数 62,679,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《重庆惠凌实业股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 4 日

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