公告日期：2019-12-02

证券代码：838195 证券简称：惠凌股份 主办券商：国融证券
重庆惠凌实业股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

（1）公司为重庆波恩物流有限公司（以下简称“波恩物流”）向华夏银行沙坪坝支行借款 680 万元提供了连带责任保证，波恩物流拟对该笔借款还清后进行续贷，公司拟为波恩物流前述借款续贷继续提供不超过 680 万元的连带责任保证（最终以实际签署的担保合同为准。）

（2）公司为重庆谋成物流有限公司（以下简称“谋成物流”）向兴业银行重庆渝北支行两笔借款 700 万元、800 万元提供了连带责任保证，根据资金使用需求谋成物流拟对前述借款还清后两笔借款合并进行续贷，续贷额度为不超过1000 万元，公司拟为谋成物流前述借款续贷继续提供不超过 1000 万元的连带责任保证（最终以实际签署的担保合同为准）。

（3）公司拟为浙商银行重庆分行惠凌供应链金融授信提供连带责任保证，预计银行授信额度为 3,000 万元，授信对象为经浙商银行审核通过的惠凌上下游业务合作单位，授信资金由银行监管支付，专项使用于惠凌上下游供应链相关业务，公司承担的实际担保责任与银行授信实际使用支出的额度相一致。（最终以实际签署的担保合同为准）。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2019 年 11 月 29 日召开第二届董事会第八次会议：

（1）审议通过《关于公司为重庆波恩物流有限公司向华夏银行沙坪坝支行
借款续贷继续提供对外担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决，根据《公司章程》和《对外担保管理制度》，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产 10%的担保由董事会审批，该议案无需提交股东大会审议。

（2）审议通过《关于公司为重庆谋成物流有限公司向兴业银行重庆渝北支行借款续贷继续提供对外担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决，根据《公司章程》和《对外担保管理制度》，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产 10%的担保由董事会审批，该议案无需提交股东大会审议。

（3）审议通过《关于公司为浙商银行重庆分行惠凌供应链金融授信提供对
外担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关
联事项，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：重庆波恩物流有限公司

住所：重庆市沙坪坝区青木关镇青东路 44 号附 14 号

注册地址：重庆市沙坪坝区青木关镇青东路 44 号附 14 号

注册资本：25,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋荣兰

主营业务：普通货运、装卸搬运、仓储及配送服务、人力装卸，货运代理及信息咨询，物流的策划及咨询服务。

成立日期：2011 年 4 月 25 日

被担保人信用状况

2019 年 10 月 31 日资产总额：66,265,864.87 元

2019 年 10 月 31 日流动负债总额：15,510,451.27 元

2019 年 10 月 31 日净资产：50,755,413.60 元

2019 年 1-10 月份营业收入：70,578,583.98 元

2019 年 1-10 月份税前利润：7,164,175.36 元

2019 年 1-10 月份净利润：6,518,784.36 元

2、被担保人基本情况

被担保人名称：重庆谋成物流有限公司

住所：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-149 号

注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-149 号

注册资本：12,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈廷武

主营业务：普通货运，货物专用运输（集装箱）；货物联运；货运代理，仓 储服务，人力搬运及装卸。

成立日期：2009 年 10 月 26 日

被担保人信用状况

2019 年 10 月 31 日资产总额：68,504,197.37 元

2019 年 10 月 31 日流动负债总额：14,512,381.46 元
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