公告日期：2020-02-04

公告编号：2020-006

证券代码：838195 证券简称：惠凌股份 主办券商：国融证券
重庆惠凌实业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 19 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 14 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-006

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

惠凌股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司业务发展及长期战略规划需求，公司拟启动首次公开发行股票并上市的工作，为提升办事效率尽早完成战略目标，实现公司及股东利益的最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司 2020 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-007）。

公告编号：2020-006

（四）审议《关于终止公司 2019 年第一次股票发行的议案》

公司于 2019 年 6 月 3 日召开第二届董事会第三次会议，2019 年 7 月 10 日
召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》等议案，并在全国中小企业股份转让系统网站指
定信息披露平台上披露了相关公告：2019 年 6 月 12 日披露《重庆惠凌实业股份
有限公司公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-038）。
因公司拟启动首次公开发行股票并上市的工作，为提升办事效率尽早完成战略目标，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。由于公司终止本次发行，故一并终止本次发行相关的《关于因本次股票发行修订<公司章程>的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于提请公司临时股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。
三、会议登记方法
（一）登记方……
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