公告日期：2020-02-06

公告编号：2020-014

证券代码：838195 证券简称：惠凌股份 主办券商：国融证券

重庆惠凌实业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：惠凌股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长凌勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 50,457,500 股，占公司有表决权股份总数的 58.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是预计 2020 年度日常性关联交易。根据公司业务发展需求和

公告编号：2020-014

2019 年度关联交易执行情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1.提供劳务

预计 2020 年度公司向关联方重庆益嘉吉惠物流有限公司提供运输装卸劳务

服务，发生金额为不超过 9,000,000.00 元。

2.关联借款

预计 2020 年度公司向关联方凌勇无偿借款不超过 5,000 万元。

3.接受关联方担保

（1）公司 2020 年度拟向金融机构、非金融机构借款不超过 12,000 万元，

预计 2020 年度公司关联方凌勇、王兴惠、凌晨、林金星、重庆高正实业有限公司将以金融机构、非金融机构所需的担保方式为公司借款提供不超过 12,000 万元的担保（最终以签订的担保合同为准）或不超过 12,000 万元的反担保（最终以签订的反担保合同为准）。

（2）预计 2020 年度关联方王兴惠、伍咏梅为公司控股孙公司重庆惠加益粮

油食品有限公司向银行借款 100 万元提供连带责任保证（最终以签订的担保合同为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 627,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东林金星（持有公司股份 8,981,000 股）、王兴惠（持有公司股份

6,701,141 股）、凌勇（持有公司股份 7,501,259 股）、重庆高正实业有限公司（持有公司股份 26,646,600 股）为该事项关联股东，根据《公司章程》第七十七条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，故关联股东均回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，为更好地推进公司审计工作，经慎重考虑和综合评

公告编号：2020-014

估，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务审计工作。

事务所简介：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的证券、期货相关业务许可证。具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

2.议案表决结果：

同意股数 50,457,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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