公告日期：2020-02-20
公告编号：2020-016
证券代码：838195 证券简称：惠凌股份 主办券商：国融证券
重庆惠凌实业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 19 日
2.会议召开地点：惠凌股份公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长凌勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数72,166,500 股，占公司有表决权股份总数的 83.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-016
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及长期战略规划需求，公司拟启动首次公开发行股票并上市的工作，为提升办事效率尽早完成战略目标，实现公司及股东利益的最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
2.议案表决结果：
同意股数 72,096,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.90%；反
对股数 70,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：
为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；
（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公告编号：2020-016
2.议案表决结果：
同意股数 72,096,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.90%；反
对股数 70,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
详见公司 2020 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 72,166,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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