公告日期：2019-05-20

重庆惠凌实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：惠凌股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长凌勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份总数60,163,460股，占公司有表决权股份总数的69.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。

同意股数60,163,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数60,163,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2018年年度报告》及摘要。详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-019）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数60,163,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数60,163,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数60,163,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营的良好运行，增强抵御风险的能力，满足公司中长期战略规划需求，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）历年来担任公司审计机构，为公司提供审计服务……
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