公告日期：2019-06-12

证券代码：838195 证券简称：惠凌股份 主办券商：国融证券
重庆惠凌实业股份有限公司
（住所：重庆市九龙坡区凯邦支路16号）

2019年第一次股票发行方案
（修订稿）

主办券商

地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

二零一九年六月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司的经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

一、公司基本信息.....................................................4
二、发行计划.........................................................5

（一）发行目的....................................................5

（二）现有股东优先认购安排........................................5

（三）发行对象....................................................6

（四）认购方式....................................................7

（五）发行价格及定价依据..........................................7

（六）发行股份数量及预计募集资金总额..............................8
（七）在董事会决议日至新增股份登记日期间，预计不会发生除权、除息事项，

不会导致发行数量和发行价格做相应调整。............................8

（八）本次发行股票的限售安排......................................9

（九）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案................9

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项..................9

（十一）本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...........10
三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息.......11

（一）前一次发行募集资金使用情况.................................11

（二）本次发行募集资金使用情况...................................12
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .........................14
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同

业竞争等变化情况.................................................14

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.............14

（三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况...........14

（四）与本次发行相关特有风险的说明...............................14
五、其他需要披露的重大事项...........................................16
六、中介机构信息....................................................21
七、有关声明........................................................23
附件................................................................24

释义项目 释义

惠凌股份、公司 指重庆惠凌实业股份有限公司
青岛本真惠凌股权
投资基金合伙企业 指本真合伙

(有限合伙)

董事会 指重庆惠凌实业股份有限公司董事会

股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。